交通银行重庆市分行积极履行反洗钱义务

2018年04月10日 15:17  来源:重庆网络广播电视台

导读:面对日益严峻的国内外洗钱和恐怖融资形势,交通银行重庆市分行坚持“风险为本”的工作方法,贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,维护国家经济金融安全。

面对日益严峻的国内外洗钱和恐怖融资形势,交通银行重庆市分行坚持“风险为本”的工作方法,贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,维护国家经济金融安全。

近日,交通银行重庆市分行受理了一笔某企业汇往高风险国家古巴的美元境外汇款,该笔汇款一旦出境,通常会被美国OFAC组织拦截,后续资金追回非常困难,极有可能造成银行声誉受损,客户资金损失。在充分告知客户风险后,客户取消了该笔汇款,未造成资金损失。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,交通银行重庆市分行严格把控风险,切实履行反洗钱的法定义务,为企业发展保驾护航。

( 编辑: 项韵律 )
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